Про це йдеться на сайті БЕБ.
Правоохоронці не зазначили, про який ТРЦ йдеться, але у пресслужбі Gulliver агентству «Інтерфакс-Україна» уточнили, що йдеться про їхній заклад. Зараз юристи ТРЦ готують свою позицію.
Підозру отримала генеральна директорка товариства, яке є власником Gulliver. Правоохоронці встановили, що протягом 2019–2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з такими, які мали ознаки фіктивності та транзитності.
Це були договори на отримання різноманітних послуг, придбання матеріальних цінностей тощо. Проте БЕБ стверджує, що насправді на території ТРЦ ці роботи не проводили. Це дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
За підрахунками правоохоронців, товариству-власнику ТРЦ вдалось ухилитися від сплати податків на понад 145,8 мільйона гривень та вивести їх у готівку. Директорці Gulliver повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків.
За це загрожує штраф від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці також готуються до обрання підозрюваній запобіжного заходу.