Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило “конвертаційний центр”, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки.
Джерело: Офіс генпрокурора, директор БЕБ Олександр Цивінський
Дослівно ОГП: “За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ викрили “конвертаційний центр”, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру”.
Деталі: Цивінський повідомив, що БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію, проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
І Цивінський, і Офіс генпрокурора пообіцяли повідомити деталі операції в понеділок, 21 вересня.